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:“汇市个人操纵第一案”裁定结果出炉:前汇丰高管被判欺诈罪!

2017-10-24 13:09:00 环球外汇网 

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  据路透社报道,美国一陪审团周一(10月23日)裁定,前汇丰控股(HSBA.L)高管Mark Johnson在2011年一笔35亿美元的外汇交易中欺诈Cairn Energy(CNE.L)的罪名成立。这是首个受到汇市操控调查指控的个人案例。

  这一裁决由布鲁克林联邦法院宣读。Johnson已在该法院接受了近四周的审问。

  美国检察官称,前汇丰控股全球外汇现金交易业务负责人Johnson谋划在为Cairn执行一项交易前推高英镑,通过损害Cairn利益而为汇丰赚得数百万美元获利。

  自美国司法部对操纵汇率行为展开调查以来,汇丰控股前外汇现金交易全球主管Mark Johnson是首位面临刑事指控的银行家。他被判犯有八项通信欺诈罪和一项共谋通信欺诈罪;对第九项通信欺诈罪的指控他被判无罪。

  汇丰控股的一名发言人未立即回应置评请求。Johnson已于今年稍早离开了该行。此前,Johnson于2016年7月在纽约肯尼迪机场被美国联邦特工逮捕,当时他正准备登上飞往英国的航班。除了Mark Johnson,汇丰前欧洲外汇现金交易主管Stuart Scott也在这一案件中遭到指控。

  “汇市个人操纵第一案”始末

  据悉,Johnson及其同事、前汇丰控股欧洲外汇交易主管Stuart Scott被控与一项被称作抢先交易的操作有关,即在预先得知一笔重大的市场交易指令后抢先为自己的账户买入,然后在大额交易完成并推动价格上涨后获利。

  根据去年案发时美国司法部的表述,一家身份不明的公司因计划以35亿美元的价格出售旗下印度子公司而聘请汇丰,希望将售股所得转换成英镑后派发给股东。

  在知晓内情之后,Stuart Scott和Mark Johnson使用一种被称为“炒高价格”(ramping)的操作方法,即蓄意抢在客户正式启动这宗价值35亿美元的交易之前,提前几天先行买入英镑,导致英镑汇率飙升,然后将这些英镑以较高价格转售给这家客户,从而获取不当利润。

  他们告诉客户最好在伦敦时间下午3点将美元交易所得转换为英镑。而实际上是因为下午3点的外汇市场流动性不如下午4点,这使得他们能更好地操纵汇率。

  英镑汇率飙升引起了客户公司一名顾问的注意,此人就汇率异常变动质问一位未点名的主管。据美国有关部门表示,与银行家们合作的这位未点名的主管据称随后误导了客户,将汇率飙升归咎于市场上的一家“俄罗斯”银行。

  这种行为导致客户最终以较高价格买入英镑。这牺牲了客户利益,而交易员从中获得300万美元不当收入,汇丰银行获得500万美元。

(责任编辑: HN666)
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